Asesoría para el cumplimiento de la normatividad de PLD para sujetos obligados y actividades vulnerables.
Elaboración del Modelo de Riesgos en cumplimiento de la normatividad vigente para sujetos obligados y actividades vulnerables.
Elaboración de Manual de Cumplimiento.
Aplicación de un modelo estadístico para la revisión del cumplimiento normativo de los expedientes de clientes y/o usuarios sobre KYC.
Analizar los procesos de conservación de la información conforme a las disposiciones aplicables.
Validar los avisos presentados a la CNBV o SAT conforme los umbrales establecidos las disposiciones en la materia.
Elaboración de políticas de Enfoque Basado en Riesgos.
Elaboración de Programas de Capacitación.
Programas de Auditoría.
Autorregulación, Autocorrección, remediación de auditoría.
Asesoría y acompañamiento a la función de Oficial de cumplimiento.

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