Asesoría y acompañamiento multidisciplinario en la constitución, obtención de la autorización y operación de instituciones de financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico y modelos novedosos.
Elaboración de documentación necesaria para solicitar la autorización ante CNBV, BANXICO, CONDUSEF y SHCP.
Asesoría en materia de prevención de lavado de dinero:
- Elaboración de Manual de Cumplimiento.
- Formatos de Entrevistas.
- Metodología de Riesgos.
- Matriz de Riesgos.
- Programa de Capacitación especializada Fintech.
- Programa Anual de Auditoría PLD especializada Fintech.
Lobbying con las diferentes autoridades (CNBV, BANXICO, CONDUSEF y SHCP).
Networking entre otros participantes del sector financiero para la creación de modelos de negocio articulados (Adquirentes, Agregadores y Emisores de Tarjetas, BIN Sponsor, SPEI, Cuentas Concentradoras)
Elaboración, revisión o modificación de Manuales de Continuidad de Negocio DRP, BIA, BCP, contingencias y riesgos operativos
Autorizaciones especiales: SPEI, Proveedor certificado vía CoDi, Activos Virtuales, transmisor de dinero.
Generación de Análisis Legales que le permita establecer el marco Normativo aplicable ha dicho modelo de negocio.
Auditoría General Fintech, Autorregulación, Autocorrección, remediación de auditoría.
Quejas ante CONDUSEF

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