Fintech

  • Asesoría y acompañamiento multidisciplinario en la constitución, obtención de la autorización y operación de instituciones de financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico y modelos novedosos.
  • Elaboración de documentación necesaria para solicitar la autorización ante CNBV, BANXICO, CONDUSEF y SHCP.
  • Asesoría en materia de prevención de lavado de dinero:
    • Elaboración de Manual de Cumplimiento.
    • Formatos de Entrevistas.
    • Metodología de Riesgos.
    • Matriz de Riesgos.
    • Programa de Capacitación especializada Fintech.
    • Programa Anual de Auditoría PLD especializada Fintech.
  • Lobbying con las diferentes autoridades (CNBV, BANXICO, CONDUSEF y SHCP).
  • Networking entre otros participantes del sector financiero para la creación de modelos de negocio articulados (Adquirentes, Agregadores y Emisores de Tarjetas, BIN Sponsor, SPEI, Cuentas Concentradoras)
  • Elaboración, revisión o modificación de Manuales de Continuidad de Negocio DRP, BIA, BCP, contingencias y riesgos operativos
  • Autorizaciones especiales: SPEI, Proveedor certificado vía CoDi, Activos Virtuales, transmisor de dinero.
  • Generación de Análisis Legales que le permita establecer el marco Normativo aplicable ha dicho modelo de negocio.
  • Auditoría General Fintech, Autorregulación, Autocorrección, remediación de auditoría.
  • Quejas ante CONDUSEF
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